52% Ilegal BTC Ditransaksikan melalui Binance dan Huobi di 2019

 

Yang cryptocurrency pasar terus tetap sedikit bullish dengan Bitcoin (BTC) mencoba untuk mengumpulkan momentum dan istirahat di atas penting $10,000 tingkat. Pada saat menulis artikel ini Bitcoin trading di level $8,646, mencerminkan keuntungan kecil dari 0.2% dalam 24 jam terakhir. Eter (ETH), asli crypto dari Ethereum blockchain diperdagangkan pada $167, mewakili kenaikan sebesar 1.1% dalam 24 jam terakhir. Demikian juga, XRP, asli cryptocurrency Riak, diperdagangkan pada $0.2346, yang mencerminkan kenaikan sebesar 1%. Utama lainnya altcoins, yang telah diperoleh dalam 24 jam terakhir, termasuk Tron (TRX-$0.0168, 1.7%), Bintang (XLM-$0.0630, 4.9%), Dash (DASH-$110.13, 8.2%), IOTA (IOTA-$0.2505, 3.7%), Cardano (ADA-$0.0441, 3.9%), EOS (EOS-$3.65, 1.7%), Huobi (HT-$3.18, 2.1%), Monero (XMR-$65.31, 1.2%)Cosmos (ATOM, $4.61, 2.2%), Ethereum Klasik (DLL-$8.87, 7.2%), Tezos (XTZ-1.55, 9.80%), Binance Koin (BNB-$17.47, 2.0%), Litecoin (LTC-$57.61, 1.7%), Bitcoin Tunai (BCH-$343.81, 4.0%), ChainLink (LINK-$2.73, 5.1%). Yang altcoins yang telah hilang dalam 24 jam terakhir adalah OKB (OKB-$2.93, -0.8%) dan LEO (LEO-$0.8901, -0.4%).

 

Pemerintah tingkat inisiatif

Nathan Dahm draft ruu untuk menciptakan sebuah negara yang didukung keuangan yang inovatif organisasi

Nathan Dahm, Senator asal Oklahoma, telah disusun undang-undang baru mengusulkan pembentukan sebuah negara yang didukung keuangan yang inovatif organisasi yang berfokus pada teknologi blockchain. Jika ruu ini disetujui, maka akan membuat kategori baru dari lembaga. Ruu itu akan diajukan pada 3 februari, 2020, dan menjadi efektif pada tanggal 1 November, tahun 2020.

Tagihan, tanggal 15 januari 2020, menunjukkan bahwa negara-chartered financial organisasi akan menjadi "the central depository untuk mata uang virtual yang digunakan oleh badan-badan pemerintah di negara ini."

Ruu ini juga telah disusun sedemikian rupa sehingga akan menghindari peraturan halangan, sehingga membuka jalan bagi inovasi, sementara juga menjaga warga.

Dokumen ini menguraikan tentang kebutuhan untuk membuat lembaga keuangan tersebut di atas: "tujuan dari negara baru ini-chartered lembaga keuangan akan memberikan berharga keuangan dan pelayanan teknis untuk blockchain dan mata uang virtual inovator, dan pengembang."

Ruu ini bermaksud untuk memberikan Oklahoma peran proaktif dalam pengembangan sistem baru berdasarkan teknologi blockchain. Mengenai Oklahoma partisipasi, ruu berbunyi, "Oklahoma yang melakukan sama dengan teknologi yang inovatif, membantu mengembangkan generasi berikutnya produk-produk keuangan, dan aman tumbuh teknis yang unik dan sektor keuangan di negara ini."

 

CSA termasuk pedoman baru untuk menilai crypto trading platform

Pemerintah kanada telah diterbitkan segar pedoman untuk menilai mana cryptocurrency trading platform datang di bawah aturan turunan. Kanada Administrasi Efek (CSA) termasuk kondisi baru dalam "Pedoman Penerapan dari undang-Undang Sekuritas untuk Entitas Memfasilitasi Perdagangan Crypto Aset."

Secara umum, asosiasi yang menandai trading platform yang menawarkan pengiriman cepat dan kripto aset untuk pengguna dan orang-orang yang mempertahankan kripto aset sampai klien membuat permintaan resmi. CSA tiba pada kesimpulan setelah analisis dari beberapa platform. Platform perdagangan yang hanya membolehkan klaim pada cryptocurrency tapi tidak melakukan seketika transfer tanpa permintaan klien tunduk pada efek hukum, dan oleh karena itu berada di bawah turunan undang-undang.

Pedoman dokumen diuraikan pada platform tersebut sebagai berikut: "Berpotensi, tidak akan berlangsung ketergantungan dan ketergantungan pengguna pada Platform sampai transfer ke user-dikontrol dompet ini dibuat. Sampai kemudian, pengguna tidak akan memiliki kepemilikan, kepemilikan, dan kontrol crypto aset tanpa ketergantungan pada Platform. Pengguna akan dapat berlangsung paparan risiko kebangkrutan (credit risk), risiko penipuan, risiko kinerja dan kemampuan risiko pada bagian dari Platform."

CSA tidak akan menerapkan efek aturan untuk pertukaran cryptocurrency, yang tidak memperlakukan cryptocurrency sebagai keamanan atau turunan, dan transfer aset segera untuk klien dompet.

 

Inisiatif sektor swasta

Swiss bank Seba untuk meningkatkan $95 juta sebagai modal

Yang baru didirikan di Swiss berdasarkan cryptocurrency bank Seba, memegang lisensi regulasi, bermaksud untuk meningkatkan $95 juta sebagai modal, untuk kedua kalinya. Secara khusus, Seba bermaksud untuk mengumpulkan USD 100 juta (~$96.50 juta) "dari investor baru, termasuk lembaga keuangan, kantor-kantor keluarga, dan individu."

Pada tanggal 12 November, tahun 2019, crypto yang cocok bagi perusahaan SEBA Bank AG secara resmi mengumumkan peluncurannya setelah Swiss Otoritas Pengawas Pasar Keuangan (FINMA) izin perusahaan untuk menawarkan layanan di sekuritas dan perbankan.

Seba mengangkat $103 juta modal awal pendanaan, sesuai Seba CEO Guido Bühler, yang mengatakan: "Kami bangga telah mendirikan sebuah bank dalam waktu 18 bulan, mengangkat CHF [Swiss franc] 100 juta modal dari investor."

 

Lain-lain

$2,8 miliar dalam kegiatan ilegal bitcoin ditransaksikan melalui Biance dan Huobi

Sesuai penelitian terbaru, lebih dari 52% dari ilegal Bitcoin (BTC) senilai $2,8 miliar ditransaksikan melalui Binance dan Huobi pertukaran cryptocurrency. Tahun lalu, kelompok-kelompok kriminal ditransfer sejumlah $2,8 miliar di Bitcoin untuk berbagai pertukaran cryptocurrency. Berbasis di New York Chainalysis, dalam laporan studi, disebutkan bahwa Binance dan Huobi telah menerima 27.6% dan 24,7%, masing-masing, agregat transfer dari unsur anti-sosial pada tahun 2019.

Tersebut di atas populer cryptocurrency trading platform yang terutama bertanggung jawab untuk memfasilitasi transaksi lebih dari setengah dari semua kegiatan ilegal Bitcoin di tahun 2019. Ini menyiratkan bahwa semua bursa lainnya menempatkan bersama-sama menerima 47.8% dari total yang melanggar hukum Bitcoin diperdagangkan.

Laporan studi dari Chainalysis menunjukkan bahwa Binance dan Huobi yang digunakan untuk bertransaksi Bitcoin dari sekitar 300.000 rekening yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana di 2019. Secara khusus, kurang dari 1% dari akun tersebut digunakan untuk bertransaksi sebagian besar ilegal Bitcoin. Chainalysis menyatakan bahwa 810 rekening yang digunakan untuk menerima 75% dari kegiatan ilegal Bitcoin pada kedua pertukaran cryptocurrency tahun lalu.

Chainalysis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa dari orang-orang besar rekening milik over-the-counter (OTC) broker. 100 top broker OTC yang konon menawarkan fasilitas pencucian uang, hampir 70 dari mereka memiliki akun dengan Huobi. Kelompok ini, yang bernama "Nakal 100", termasuk "sangat aktif pedagang yang memiliki dampak besar pada cryptocurrency ekosistem."

Disclaimer: keuangan analisis trading yang ditawarkan di sini adalah pendapat kami, dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat atau arahan bagi investor. Kami tidak bisa menjamin keberhasilan dari setiap transaksi yang dilakukan sebagai konsekuensi dari artikel ini, dan kami mendorong para pedagang untuk menggabungkan strategi manajemen uang yang kuat untuk membatasi kerugian ketika mereka memasuki pasar. Silahkan gunakan artikel ini sebagai bagian dari penelitian anda sendiri sebelum merumuskan strategi sebelum trading.

Baca Juga: