Acm Gold And Forex Trading (Pty) Ltd




Acm Gold And Forex Trading (Pty) LtdA agencia de servicos financeiros (FSB) retirou provisoriamente a licenca de provedor de servicos financeiros da corretora de cambio ACM Gold e Trading sobre suas negociacoes com uma agencia de corretagem de cambio. Esquema de ponzi de multimillion-rand. A licenca da ACM Gold foi retirada na segunda-feira, segundo a diretoria, no mais recente de uma serie de repressoes regulatorias. ACM Gold, o melhor corretor de forex na Africa por tres anos consecutivos, nao pode aceitar novos clientes enquanto sua licenca e retirada. No mes passado, o FSB, em uma operacao conjunta com a Western Cape Asset Forfeiture Unit, os Hawks e o Financial Intelligence Centre obtiveram uma ordem no tribunal de Cape Town para congelar os ativos do Platinum Forex, um programa administrado pelo pastor Colin Davids. Platinum Forex, que nao e um provedor de servicos financeiros registrado, e alegadamente ter fleeced investidores para a melodia de R100m. Autoridades tambem cobrar o regime violou a Lei de Bancos, aceitando depositos a partir de agosto de 2013. Davies e dito ter prometido investidores retornos de ate 84 para arar seu dinheiro no mercado cambial. No entanto, ele disse ter usado o dinheiro para financiar seu estilo de vida, pagar outros investidores, e depositou o resto em contas de investimento de curto prazo, mostram os jornais. FSB assessoria financeira e servicos intermediarios chefe Manasse Malimabe disse: Alguns dos dinheiros Platinum Forex s ilegal foram investidos em contas de investimento de curto prazo realizada com ACM Gold. Mais do dinheiro da Platinum fez o seu caminho para Nedbank, mas o FSB nao iria investigar o banco como era um prestador de servicos financeiros autorizados. Uma pessoa que negocia investimentos de clientes e obrigado a ser (um) prestador de servicos financeiros autorizados, disse o Sr. Malimabe. ACM Gold, como um provedor de servicos financeiros que ofereceu uma plataforma de negociacao, teve de garantir que qualquer pessoa que troca dinheiro clientes em sua plataforma e autorizada. Nem Platinum Forex nem Colin Davids sao autorizados. ACM Gold porta-voz Robyn Francis disse que a empresa tinha um relacionamento com o Sr. Davids em sua capacidade pessoal, e nao com Platinum Forex. O Sr. Davids era um socio de introducao independente e um cliente padrao, disse. Todas as atividades foram realizadas a titulo pessoal. Certamente nao estavamos cientes de qualquer tipo de atividade ponzi, e nunca a endossaria. O Sr. Malimabe disse que o Sr. Davids negociou o dinheiro do cliente em sua conta pessoal, mas o ouro de ACM reivindicou a ignorancia sobre ele. A retirada da licenca da ACM Gold s segue as referencias de maio ao Banco de Reserva dos esquemas de ponzi suspeitos Wealth Hub e Kipi Mydeposit241. Nedbank confirmou que alguns dos ativos Platinum Forex s foram mantidos em suas contas. Gerente senior do Nedbank Group Forensic Services Lucas Venter disse: Nos imediatamente cumpriu com a ordem de preservacao emitida pelo tribunal a este respeito. Gostariamos tambem de sublinhar o facto, confirmado pelo Ministerio Publico Nacional, de que nao houve alegacoes de comportamento ilicito contra o Nedbank. Continuamos empenhados em combater a criminalidade financeira de qualquer forma e prestar qualquer assistencia necessaria as autoridades para concluir a sua investigacao. Ele aconselhou aqueles que acreditavam que tinham reivindicacoes contra o esquema de entrar em contato com o curador nomeado pelo tribunal Jurgens Steenkamp, ??da empresa profissional KPMG. ACM Gold reinstated Financial Services Board limpa a corretora de cambio ACM Gold of wrongdoing apos sondagem em comerciante ilegal A Financial Services Board (FSB) reassumiu a licenca do provedor de servicos financeiros da ACM Gold Forex Trading mais de dois meses depois de ser retirada na pendencia de uma investigacao sobre Suas ligacoes a um esquema ponzi multimilionario. A corretora de cambio teve sua licenca retirada provisoriamente em agosto depois que o pastor do cabo Colin Davids, que nao e um provedor de servicos financeiros registrado, supostamente esfolou investidores de mais de R100m por meio de sua empresa Platinum Forex e trocou parte do dinheiro na plataforma ACM Gold. As autoridades congelaram seus ativos em julho. A ACM Gold concordou com o regulador de servicos financeiros que nao aceitaria novos clientes enquanto continuasse servindo os existentes. Foram dois meses dificeis, disse o CEO Dano Fotiadis. Estavamos em contato com nossa equipe de compliance e com o FSB quase diariamente, enviando todos os documentos que solicitaram. A porta-voz da ACM Gold, Robyn Francis, disse que o FSB pediu para ver os processos e documentos da empresa. Apos a realizacao das investigacoes, nao foi detectada qualquer irregularidade por parte da ACM Gold e, como tal, a sua licenca foi restabelecida, disse Manasse Malimabe, consultor financeiro do FSB e chefe de conformidade de servicos intermediarios. Anteriormente, o FSB disse ACM Gold deve ter assegurado que qualquer pessoa que negocia o dinheiro do cliente em sua plataforma tambem foi registrado. ACM Gold disse que o Sr. Davids tinha negociado em sua conta pessoal. Mas um post de julho no Facebook pelo Sr. Davids contradisse isso ele usou uma captura de tela da plataforma mostrando o que parecia ser lucros da Platinum Forex s. O Sr. Davids disse que nao tinha nenhum comentario porque este e agora um assunto legal. 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Negociacao de moeda sobre margem envolve alto risco, e nao e adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas sao capazes de exceder depositos iniciais e capital esta em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Disclaimer de Risco: DailyForex nao sera responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confianca nas informacoes contidas neste site, incluindo noticias de mercado, analise, sinais de negociacao e revisoes de corretores de Forex. Os dados contidos neste website nao sao necessariamente em tempo real nem precisos, e as analises sao opinioes do autor e nao representam as recomendacoes do DailyForex ou de seus funcionarios. Negociacao de moeda sobre margem envolve alto risco, e nao e adequado para todos os investidores. 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